Cette interface, destinée aux professionnels du marché des capitaux et au grand public, présente le cadre normatif et pratique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cet espace est structuré autour de plusieurs thématiques couvrant les textes légaux et réglementaires, guides et lignes directrices, normes internationales et liens utiles. Dans ce cadre, l’AMMC vient d’insérer un guideline pratique comportant des indicateurs de suspicion pouvant déclencher l’envoi par les intervenants du marché des capitaux d’une déclaration de soupçon (DS) à l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF).